- En el Perú, el monto involucrado en investigaciones por lavado de activos asciende a US$ 1,064 millones en el último año.
- A la fecha, la minería ilegal es la actividad que tiene más dinero involucrado en este delito.
El lavado de activos es un problema muy grave para el Perú. Entre mayo del 2022 y abril del 2023, el monto involucrado en investigaciones por lavado de activos, según informes de Inteligencia Financiera, asciende a US$ 1,064 millones, siendo la minería ilegal la que tiene más dinero involucrado en este delito.
Se conoce como lavado de activos al proceso mediante el cual se ingresan activos, monetarios o no, en el sistema formal bajo una apariencia de tener origen legítimo o lícito, pero en realidad son producto o «ganancias» de delitos graves como el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, corrupción y secuestros, entre otros.
Actualmente, las entidades del sector financiero recurren a la inteligencia artificial para poder hacer frente al lavado de activos, particularmente en un entorno digital en el que este delito avanza rápidamente. Si bien, el Perú ha tenido grandes logros en materia de prevención, aún existen brechas en el establecimiento de modelos preventivos en sectores no financieros, los cuales no poseen mecanismos de control muy desarrollados.
En nuestro país, el mayor número de informes de Inteligencia Financiera sobre lavado de activos corresponden a fondos ilícitos o no justificados canalizados a través de productos o instrumentos financieros y/o de inversión. Mientras que los casos con mayores sumas de dinero sospechosas de origen ilícito o no justificado provienen de la extracción ilegal en el sector minero, las cuales ascienden a US$ 871 millones.
Considerando esta situación, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) y la Asociación Peruana de Empresas de Corredores de Seguros (APECOSE) realizarán este jueves 17 de agosto en el Hotel Hilton (Miraflores) el Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT 2023), que busca generar conciencia sobre la realidad actual nacional e internacional y lo que se puede hacer para prevenir este delito.
Si deseas conocer más o inscribirte al PLAFT 2023, ingresa aquí.
